صورتجلسات تغییرات شرکت سندهایی بوده که در آنها تغییرات مختلفی که در ساختار ، مدیریت یا سیاست های یک شرکت رخ می دهد، ثبت می شود. این تغییرات شامل تغییرات در اعضای هیئت مدیره، تغییرات در اساسنامه شرکت، انتقال سهام، تغییر نام شرکت ، تغییرات آدرس ، انحلال شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، تاسیس شعبه و غیره ثبت شده باشد. این صورتجلسات باید به صورت رسمی و قانونی تنظیم شوند و به مراجع مربوطه ارائه گردند تا از نظر قانونی معتبر باشند.
نمونه صورتجلسه اعضای هیئت مدیره
صورتجلسه اعضای هیئت مدیره سندی رسمی بوده که تصمیمات و موضوعات بحث شده در جلسات هیئت مدیره را ثبت می کند. این صورتجلسه شامل اطلاعاتی مانند تاریخ جلسه ، اسامی حاضرین و تصمیمات اتخاذ شده می باشد.
نمونه صورتجلسه کاهش یا افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت …………… (سهامي خاص) ثبت شده به شماره …………..
ثبت شركتهاي تهران با سرمايه ثبتی ………………. ريال و شناسه ملي ……………
جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت………….سهامي خاص كه در تاريخ …………… رأس ساعت 08:00 صبح و با حضور صد در صد صاحبان سهام به شرح ليست پيوست در محل شركت تشكيل گردید.
الف) بدوا در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.
- …………. به سمت رئيس جلسه
- ……………. و …………… به سمت ناظرین جلسه
- ……………….. به سمت منشي جلسه انتخاب شدند.
ب) در خصوص اصلاح ماده اساسنامه :
تعداد اعضاء هیئت مدیره از …………. نفر به …………… نفر افزایش / کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گردید.
جلسه در ساعت 10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء هيئت رئيسه :
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمي
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
نمونه صورتجلسه کاهش یا افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده شرکت ………….. با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ثبت …………. شرکتهای تهران و سرمایه ثبتی ……….. ریال و شناسه ملی …………
در مورخ………….. ساعت 08:00 صبح مجمع عمومي فوقالعاده شركت با حضور كليه شركاء در محل شرکت تشكيل و نسبت به اصلاح ماده اساسنامه شرکت اتخاذ تصميم شد:
- آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
- آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
- آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
در خصوص اصلاح ماده اساسنامه شرکت:
تعداد اعضاء هیئت مدیره از ……… نفر به ………. کاهش/افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گردید.
جلسه در ساعت10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء كليه شركاء
نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی
در صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی جزئیات پرداخت سرمایه تعهدی توسط سهامداران ثبت می شود. این صورتجلسه شامل اطلاعاتی مانند میزان سرمایه تعهد شده، مبلغ پرداخت شده، تاریخ پرداخت و تأییدات مربوطه است.
نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص
صورتجلسه هيئت مديره شركت …………… (سهامي خاص) ثبت شده به شماره …………..
ثبت شركتهاي تهران با سرمايه ثبتی ………………. ريال
و شناسه ملي ……………
در تاريخ ………….رأس ساعت 08:00 صبح جلسه هيئت مديره با حضور كليه اعضاي هيئت مديره در محل شركت تشكيل شد و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد.
سرمايه تعهدي شركت به ميزان 65% بالغ بر مبلغ …………… ريال توسط هيئت مديره وصول گرديد و در نتيجه سرمايه شركت عبارتست از مبلغ …………… ريال منقسم به ………………. سهم …………………. ريالي با نام تمام نقدي ميباشد و ماده قانوني اساسنامه به شرح مذكور اصلاح گرديد.
جلسه در ساعت 10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تایید (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء هيئت مديره:
نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام
در صورتجلسه نقل و انتقال سهام سندی فرآیند انتقال سهام از یک سهامدار به دیگری ثبت می شود. این صورتجلسه شامل اطلاعاتی مانند نام طرفین، تعداد سهام منتقل شده و تاریخ انتقال است.
نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت …………… (سهامي خاص) ثبت شده به شماره …………..
ثبت شركتهاي تهران با سرمايه ثبتی ………………. ريال
و شناسه ملي ……………
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام شركت ………….. سهامي خاص كه درتاريخ …………… رأس ساعت10:00 صبح و با حضور صد در صد صاحبان سهام به شرح ليست پيوست در محل شركت تشكيل گرديد.
الف : بدوا” در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.
- ……………. به سمت رئيس جلسه
- ……………. و …………… به سمت ناظرین جلسه
- ……………. به سمت منشي جلسه انتخاب شدند.
درخصوص نقل وانتقال سهام مقررگرديد:
………… با واگذاری …………..سهم بی نام/ بانام خود به ……………. فرزند ………… ت.ت ……………
صادره از ……… به ش.م ……….. به آدرس……………….کد پستی …………….. از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
………… با واگذاری ………….. سهم بی نام/ بانام خود به ………… فرزند ……………. ت.ت …………….. صادره از ………. به ش.م ……….. به آدرس…………………………………کد پستی………………. تعداد سهام خود را به ………….. سهم بی نام/بانام کاهش داد.
جلسه در ساعت 10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء هیئت رئیسه و خریداران و فروشندگان :
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوقالعاده قبل از نقل و انتقال
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمي
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوقالعاده بعد از نقل و انتقال
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمي
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه
صورتجلسه افزایش سرمایه شامل تصمیم گیری های مجمع عمومی سهامداران در مورد افزایش سرمایه شرکت است. این صورتجلسه شامل اطلاعاتی مانند میزان و زوش افزایش سرمایه ، دلایل افزایش و تغییرات در اساسنامه می باشد.
نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده شرکت …………. با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ……….. ثبت شرکتهای تهران و سرمایه ثبتی ریال ………….. و شناسه ملی ……….
در مورخ …………….. ساعت 08:00 صبح مجمع عمومي فوقالعاده شركت با حضور كليه شركاء در محل شرکت تشكيل و نسبت به ورود شریک جدید و افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصميم شد:
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
در خصوص ورود شریک جدید و افزايش سرمايه شركت:
آقا/خانم ………. فرزند …….. ت.ت …………. ش.ش ………….. ش.م ………… به آدرس ……….. کدپستی ………… با پرداخت مبلغ ………………… ریال به صندوق شركت در ردیف شرکا قرار گرفت .
بنابراين ليست شركاء و ميزان سهمالشركه كه هر يك پس از افزايش به شرح زير ميباشد.
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
بنابراين سرمايه شركت از مبلغ …………….. ريال به مبلغ …………….. ريال افزايش يافت و ماده قانوني اساسنامه به شرح فوق اصلاح يافت.
جلسه در ساعت10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء كليه شركاء
نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت ……….. (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ……. ثبت شرکتهای تهران و سرمايه ثبتی ………….. ریالو شناسه ملی ……………
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام شركت …………… سهامي خاص كه درتاريخ …………… رأس ساعت08:00 صبح و با حضور صد در صد صاحبان سهام به شرح ليست پيوست در محل شركت تشكيل گرديد.
الف : بدوا” در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.
1-آقا/خانم ………. به سمت رئیس جلسه
2- آقا/خانم ………. و آقا/خانم ………. به سمت ناظرين جلسه
3- آقا/خانم ………. به سمت منشي جلسه انتخاب شدند
ب)قرائت دستور جلسه : سپس رسميت جلسه با توجه به حضور كليه سهامداران طبق مقررات قانون تجارت واساسنامه توسط رياست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح زير قرائت و تصميمات ذيل به اتفاق آراء اتخاذ گرديد.
- افزايش سرمايه
- اصلاح ماده مربوطه دراساسنامه
مصوبات مجمع : مجمع در خصوص دستور جلسه فوقتصميمات زير را اتخاذ نمود.
پس از بحث و بررسي در خصوص گزارش توجيهي هيئت مديره و بازرس قانوني شركت كه همگي مؤيد ضرورت افزايش سرمايه شركت ميباشد مجمع عمومي فوقالعاده به اتفاق آراء و با عنايت به مواد 158 ، 160 ، 161 ، 165 قانون تجارت تصويب نمود كه سرمايه ثبت شركت از مبلغ …………. ريال به ……………. ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و اشخاص طلبكار از طريق صدور سهام جديد به مبلغ اسمي سهام افزايش يابد لذا پس از افزايش سرمايه ماده مربوطه دراساسنامه شركت به شرح ذيل اصلاح گرديد.
2- ماده مربوطه اساسنامه : سرمايه شركت مبلغ ………… ريال منقسم به ………….. سهم با نام ……… ريالي تمام پرداخت ميباشد.
ج: جلسه در ساعت12:00 ظهر همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مورد تایید
مي باشد.
امضاء هیئت رئیسه:
گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام
با اهداء سلام و تشكر از حضور محترم سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده به استحضار مي رساند. كه پس از تلاش و كوشش به منظور تهيه مقدمات و اخذ مجوزهاي لازم و تكميل ساختمان كارخانه و نصب و راهاندازي آزمايشي ماشينآلات مبالغي سرمايهگذاري گرديده كه قسمت اعظم آن كه بيش از …….. ریال مي باشد توسط شركاء و اشخاص تأمين گرديده است كه در حال حاضر شركت قادر به استرداد وجوه دريافتي از طلبكاران نميباشد لذا با گفتگوي به عمل آمده با اشخاص طلبكار مبني بر تبديل مطالبات حال شده آن به سهام و اعلام آمادگي آنان در اين مورد و با توجه به رعايت ماده 165 قانون تجارت و به منظور اصلاح نسبتهاي مالي هيئت مديره پيشنهاد مينمايد كه برابر بند (2) از ماده 158 قانون تجارت نسبت به افزايش سرمايه شركت از مبلغ …………….. ريال به ……………… ريال از محل مطالبات حال شده به اشخاص طلبكار و با توجه به اعلام كتبي سهامداران مبني بر عدم استفاده از حق تقدم خود و واگذاري آن به اشخاص جديد در افزايش سرمايه به نفع اشخاص طلبكار اقدام گردد و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گرديد.
امضاء هيئت مديره:
گزارش بازرسين به مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام
با اهداء سلام و تشكر از حضور محترم سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده به استحضار مي رساند. كه پس از تلاش و كوشش به منظور تهيه مقدمات و اخذ مجوزهاي لازم و تكميل ساختمان كارخانه و نصب و راهاندازي آزمايشي ماشينآلات مبالغي سرمايهگذاري گرديده كه قسمت اعظم آن كه بيش از ………… ریال مي باشد توسط شركاء و اشخاص تأمين گرديده است كه در حال حاضر شركت قادر به استرداد وجوه دريافتي از طلبكاران نميباشد لذا با گفتگوي به عمل آمده با اشخاص طلبكار مبني بر تبديل مطالبات حال شده آن به سهام و اعلام آمادگي آنان در اين مورد و با توجه به رعايت ماده 165 قانون تجارت و به منظور اصلاح نسبتهاي مالي هيئت مديره پيشنهاد مينمايد كه برابر بند (2) از ماده 158 قانون تجارت نسبت به افزايش سرمايه شركت از مبلغ ……………… ريال به …………………… ريال از محل مطالبات حال شده به اشخاص طلبكار و با توجه به اعلام كتبي سهامداران مبني بر عدم استفاده از حق تقدم خود و واگذاري آن به اشخاص جديد در افزايش سرمايه به نفع اشخاص طلبكار اقدام گردد و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گرديد.
امضاء بازرسین :
بازرس اصلي بازرس علي البدل
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوقالعاده قبل از افزايش
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمی
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوقالعاده بعد از افزايش
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمی
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
نمونه صورتجلسه انحلال
صورتجلسه انحلال شرکت شامل تصمیمات مجمع عمومی سهامداران در مورد انحلال شرکت است. این صورتجلسه شامل دلایل انحلال ، تعیین مدیر تصفیه و تقسیم دارایی ها میان سهامداران است. لازم به ذکر است تصمیمات به صورت رسمی ثبت و ابلاغ می شود.
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکت مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده شرکت …………. با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ……….. ثبت شرکتهای تهران و سرمایه ثبتی ریال ………….. و شناسه ملی ……….
در مورخ ………….. ساعت 08:00 صبح مجمع عمومي فوقالعاده شركت با حضور كليه شركاء در محل شرکت تشكيل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصميم شد:
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
در خصوص انحلال شركت بحث و بررسي به عمل آمد و النهايه مقرر گرديد كه شركت منحل شود در نتيجه آقا/خانم ………. به شماره ملی ………… به آدرس…………… و کدپستی ………………. به سمت مدير تصفيه برای مدت 2 سال انتخاب شد و مدير تصفيه ضمن اعلام قبولي سمت اقرار به دريافت كليه اسناد و مدارك و دفاتر و داراييهاي شركت نمود.
جلسه در ساعت 10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء شرکا و قبولي سمت مدير تصفيه :
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت ……….. (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ……. ثبت شرکتهای تهران و سرمايه ثبتی ………….. ریالو شناسه ملی ……………
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام شركت …………… سهامي خاص كه درتاريخ …………… رأس ساعت08:00 صبح و با حضور صد در صد صاحبان سهام به شرح ليست پيوست در محل شركت تشكيل گرديد.
الف) بدوا در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.
- آقا/خانم ………. به سمت رئیس جلسه
- آقا/خانم ………. و آقا/خانم ………. به سمت ناظرين جلسه
- آقا/خانم ………. به سمت منشي جلسه انتخاب شدند
ب) در خصوص انحلال شركت بحث و بررسي به عمل آمد و النهايه مقرر گرديد كه شركت منحل شود در نتيجه آقا/خانم ………. به شماره ملی …………. به آدرس ……………. و کدپستی ……………… به سمت مدير تصفيه برای مدت 2 سال انتخاب شد و آدرس محل تصفیه ……………….. و کدپستی …………………… می باشد . و مدير تصفيه ضمن اعلام قبولي سمت اقرار به دريافت كليه اسناد و مدارك و دفاتر و داراييهاي شركت نمود.جلسه در ساعت10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء هيئت رئيسه و قبولي سمت مدير تصفيه:
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمي
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
- آقا/خانم ……….
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت
تغییر موضوع شرکت به معنای تغییر حوزه فعالیت یا خدماتی است که یک شرکت ارائه می دهد. این تغییر ممکن است به دلیل نیازهای بازار ، تغییرات اقتصادی یا استراتژی های جدید کسب و کار صورت گیرد. در ادامه به نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت اشاره می نماییم:
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکت مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده شرکت …………. با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ……….. ثبت شرکتهای تهران و سرمایه ثبتی ریال ………….. و شناسه ملی ……….
در مورخ ………….. ساعت 08:00 صبح مجمع عمومي فوقالعاده شركت با حضور كليه شركاء در محل شرکت تشكيل و نسبت به تغییر موضوع شرکت اتخاذ تصميم شد:
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
در خصوص تغییر موضوع شرکت:
در خصوص تغییر موضوع شرکت مقرر گردید موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر گردد:(( ……………….. ))در نتیجه ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
جلسه در ساعت10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء كليه شركاء
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت ……….. (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ……. ثبت شرکتهای تهران و سرمايه ثبتی ………….. ریالو شناسه ملی ……………
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام شركت …………… سهامي خاص كه درتاريخ …………… رأس ساعت08:00 صبح و با حضور صد در صد صاحبان سهام به شرح ليست پيوست در محل شركت تشكيل گرديد.
الف : بدوا” در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.
1-آقا/خانم ………. به سمت رئیس جلسه
2- آقا/خانم ………. و آقا/خانم ………. به سمت ناظرين جلسه
3- آقا/خانم ………. به سمت منشي جلسه انتخاب شدند
در خصوص تغییر موضوع شرکت:
در خصوص تغییرموضوع شرکت مقررگردید موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت :(( ……………..))در نتیجه ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
جلسه در ساعت 10:00 صبح همان روز خاتمه یافت و کلیه سهامداران به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد
امضاء هيئت رئيسه :
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمي
1 آقا/خانم ……….
2 آقا/خانم ……….
3 آقا/خانم ……….
نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت
تغییر نام شرکت بنا به دلایل مختلفی اعم از تغییر در استراتژی کسب و کار ، توسعه برند ، ورود به بازارهای جدید یا نیاز به بازسازی تصویر شرکت اتفاق می افتد. این تغییر نام باید با دقت انجام شود تا هویت جدید شرکت با ارزش ها و اهداف آن همخوانی داشته باشد.
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکت مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده شرکت …………. با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ……….. ثبت شرکتهای تهران و سرمایه ثبتی ریال ………….. و شناسه ملی ……….
در مورخ ………….. ساعت 08:00 صبح مجمع عمومي فوقالعاده شركت با حضور كليه شركاء در محل شرکت تشكيل و نسبت به تغییر موضوع شرکت اتخاذ تصميم شد:
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
در خصوص تغییر موضوع شرکت:
در خصوص تغییر موضوع شرکت مقرر گردید موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر گردد:(( ……………….. ))در نتیجه ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
جلسه در ساعت10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد.
امضاء كليه شركاء
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت ……….. (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ……. ثبت شرکتهای تهران و سرمايه ثبتی ………….. ریالو شناسه ملی ……………
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام شركت …………… سهامي خاص كه درتاريخ …………… رأس ساعت08:00 صبح و با حضور صد در صد صاحبان سهام به شرح ليست پيوست در محل شركت تشكيل گرديد.
الف : بدوا” در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.
1-آقا/خانم ………. به سمت رئیس جلسه
2- آقا/خانم ………. و آقا/خانم ………. به سمت ناظرين جلسه
3- آقا/خانم ………. به سمت منشي جلسه انتخاب شدند
ب:در خصوص تغییر موضوع شرکت:
در خصوص تغییرموضوع شرکت مقررگردید موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت :(( ……………..))در نتیجه ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
جلسه در ساعت 10:00 صبح همان روز خاتمه یافت و کلیه سهامداران به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد
امضاء هيئت رئيسه :
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمي
1 آقا/خانم ……….
2 آقا/خانم ……….
3 آقا/خانم ……….
نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت
کاهش سرمایه شرکت به معنای کاهش میزان سرمایه ثبت شده در اسناد رسمی شرکت است. هدف اصلی از این اقدام ، بهبود ساختار مالی و کاهش بدهی ها است که نیاز به تایید مجمع عمومی سهامداران و هماهنگی با قوانین مالی دارد. این اقدام در شرایطی انجام می شود که شرکت با زیان های مداوم مواجه شده و قصد دارد تعادل مالی خود را برقرار کند.
نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده شرکت …………. با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ……….. ثبت شرکتهای تهران و سرمایه ثبتی ریال ………….. و شناسه ملی ……….
در مورخ ………….. ساعت 08:00 صبح مجمع عمومي فوقالعاده شركت با حضور كليه شركاء در محل قانونی شرکت تشكيل و نسبت به كاهش سرمايه و خروج شریک شرکت اتخاذ تصميم شد:
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه:
آقا/خانم ………. با دريافت مبلغ ……………… ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی درشرکت ندارد.
آقا/خانم ………. با دريافت مبلغ …………… ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ……………. ریال کاهش داد.
ليست سهامداران پس ازكاهش سرمايه درشرکت:
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
آقا/خانم ………. دارنده ریال سهم الشرکه
در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ …………. ريال به مبلغ ………………… كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذكور اصلاح ميگردد.
جلسه در ساعت10:00 صبح همان روز خاتمه يافت.كليه حاضرين در جلسه به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد
امضاء كليه شركاء
نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت ……….. (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ……. ثبت شرکتهای تهران و سرمايه ثبتی ………….. ریالو شناسه ملی ……………
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام شركت …………… سهامي خاص كه درتاريخ …………… رأس ساعت08:00 صبح و با حضور صد در صد صاحبان سهام به شرح ليست پيوست در محل شركت تشكيل گرديد.
الف : بدوا” در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.
1-آقا/خانم ………. به سمت رئیس جلسه
2- آقا/خانم ………. و آقا/خانم ………. به سمت ناظرين جلسه
3- آقا/خانم ………. به سمت منشي جلسه انتخاب شدند
درخصوص کاهش سرمایه بحث و بررسی بعمل آمددر نتیجه مقررگردید:
کاهش سرمایه به علت زیانهای وارده به حداقل نصف سرمایه(موضوع ماده 141لایحه اصلاحی قانون تجارت) صورت پذیرد و دراجرای این امر سرمایه شرکت از مبلغ …………. ریال به ……………. منقسم سهم ………………… ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.
جلسه در ساعت 10:00 صبح همان روز خاتمه یافت و کلیه سهامداران به (مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) وكالت با حق توكيل به غير داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد. صحت و سقم كليه مندرجات صورتجلسه مورد تاييد(مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ) مي باشد .
امضاء هيئت رئيسه :
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوقالعاده قبل از کاهش
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمي
1 آقا/خانم ……….
2 آقا/خانم ……….
3 آقا/خانم ……….
ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوقالعاده بعد از کاهش
مورخ : ……………… شركت ……….. (سهامي خاص)
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام (همگی با نام/ بی نام) امضاء سهامدار يا وكيل رسمي
1 آقا/خانم ……….
2 آقا/خانم ……….
3 آقا/خانم ……….
دیدگاه خود را بنویسید